公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-039

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司

关于终止股票定向发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开
第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，于 2022 年 12 月 27 日召
开 2022 年第八次临时股东大会，审议通过了《厦门万久科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

公司于 2023 年 2 月 8 日已取得股转公司无异议函。

二、公司终止本次发行的原因

经综合考虑公司战略规划布局，与认购对象协商一致决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。公司将根据规划安排，另行启动股票发行事宜并及时披露《定向发行说明书》等公告。
三、审议情况

2023 年 6 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第五次会议审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》等相关议案，该会议因相关联董事未回避表决，故重新审议。

2023 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第六次会议审议了《关于终止定向发行股票的议案》等相关议案，上述议案因非
关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。详见公司于 2023 年 6 月 27 日在全

公告编号：2023-039

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-033）和《厦门万久科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大
会通知公告》（公告编号：2023-035）。2023 年 7 月 13 日，公司召开了 2023 年第
三次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》。
四、对公司的影响

目前公司经营状况正常。本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，不会对公司经营发展造成不利影响。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门万久科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

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