公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-004

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国投证券
江苏微特利电机股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：凌爱军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算方案》

公告编号：2024-004

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构》
1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-004

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏微特利电机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏微特利电机股份有限公司
监事会
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