公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-014

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国投证券
江苏微特利电机股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《江苏微特利电机股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839813 微特电机 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

泰州市海陵区罡杨镇罡园路 6 号（微特电机公司三楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《微特电机：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表持法人股东营业执照（复印件）、授权委托

公告编号：2024-014

书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委 托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3）股东可以信函、传真、 上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日 8：30-9：25

（三）登记地点：泰州市海陵区罡杨镇罡园路 6 号（微特电机公司三楼会议室）四、其他
（一）会议联系方式：联系人：许雨林 联系电话：13901420030 联系传真：
0523-89665988 地址：泰州市海陵区罡杨镇罡园路 6 号

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

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