公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-022

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国投证券
江苏微特利电机股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：凌爱军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏微特利电机股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

针对公司 2024 年半年度各项经营活动和财务状况，公司编制了《江苏微特利电机股份有限公司 2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《江苏微特利电机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏微特利电机股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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