公告日期：2022-04-11

公告编号：2022-017

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长师文桂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-017

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙汇丰为公司新任董事》的议案
1、议案内容：

公司于 2022 年 3 月 21 日收到董事殷雪增先生递交的辞职报告，因个人原因
辞去董事一职。公司拟选举孙汇丰先生为公司新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满。孙汇丰不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙汇丰 董事 任职 2022 年 4 月 8 日 2022 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。
青岛师帅冷链物流股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日

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