公告日期：2022-05-16

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

章程

二〇二二年五月

目录

第一章 总则 ......4

第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 股份 ......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东主要权利及义务......8

第二节 股东大会职权......11

第三节 股东大会召集及召开......13

第四节 股东大会提案及通知......15

第五节 股东大会主持......16

第六节 股东大会表决......16

第七节 股东大会会议记录......19

第五章 董事会 ......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22

第六章 总经理及其他高级管理人员......26

第七章 监事会 ......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 利润分配......30

第三节 内部审计......31

第四节 会计师事务所的聘任......31

第九章 通知和公告 ......32

第十章 信息披露和投资者关系管理......32

第十一章合并、分立、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资、解散和清算......34

第二节 解散和清算......35

第十二章 修改章程 ......37

第十三章 附则 ......37

青岛师帅冷链物流股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)制定的有关规定和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及
其有关规定由青岛师帅国际物流有限公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。

公司在青岛市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司名称：青岛师帅冷链物流股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省青岛市黄岛区红石崖街道金钱河路 158 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2300 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为以企业为根，以员工为本，以市场为源，追求可持续发
展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为肉及肉制品、水产、酒、饮料、浓缩果
汁、奶制品的进出口及销售；批发预包装食品（凭许可证经营）；仓储服务（危险品、违禁品除外）；冷藏服务（仅限氟利昂制冷）；货物装卸服务；国际货运代理；国内公路、铁路货运代理经纪服务；集装箱拼箱、拆箱；物流……
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