公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-051

证券代码：839820 证券简称：赢家伟业 主办券商：长城国瑞
北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史洪峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,992,324 股，占公司有表决权股份总数的 78.1131%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-051

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟通过拍卖方式购买房产，详见公司 2024 年
10 月 16 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,992,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 关于公 0 0% 0 0% 0 0%

司购买

资产的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天沐律师事务所

公告编号：2024-051

（二）律师姓名：昌孝润、段立波、母永涛
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录

《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《北京市天沐律师事务所关于北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书》

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

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