公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-026

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江铭博汽车部件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄修业

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 281,280,668 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

公告编号：2021-026

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄胜全因离任缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事

候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统官网（ww.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 281,280,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事

候选人的议案》

公告编号：2021-026

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统官网（ww.neeq.com.cn）披露的《监事会决议公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 281,280,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动

黄修业 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

黄圣安 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

王秀华 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

陈崇靖 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

黄莉芳 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

薛孝清 监事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议……
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