公告日期：2022-04-15

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江铭博汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：于 2022 年 4 月 2 日以书面方
式发出
5.会议主持人：黄修业
6.会议列席人员：监事、高级管理人员和董事会秘书。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长黄修业先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理周建兵先生汇报 2021 年度工作情况，并对公司 2022
年度的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

因公司未来发展存在资金需求，拟暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2022 年
度公司整体生产经营形式分析和预测，按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》
1.议案内容：

提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，并拟对外报
出。具体内容详见公司于 2022……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。