公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-018

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江铭博汽车部件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：黄修业
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-018

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于更正及补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于更正及补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。
2.回避表决情况

与会董事与本议案均存在关联关系，回避该议案的表决，导致 可以表决的董事少于 3 人。根据《公司章程》规定，出席董事会的 无关联董事人数不足 3 人，本议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-018

三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并确认的《第三届董事会第五次会议决议》。
浙江铭博汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。