公告日期：2023-05-19

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江铭博汽车部件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄修业
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 281,262,668 股，占公司有表决权股份总数的 99.9819%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务负责人出席会议；
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长黄修业先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席薛孝清先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事长黄修业先生报告《2022 年年度报告及摘要》的编制情
况及结果。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度权益分派预案的议案》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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