公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-019

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江铭博汽车部件股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

因经营活动需要,公司拟与宝鸡沃铭钢铁贸易有限责任公司采购
钢材事宜。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议关
于《关联交易的议案》，与会董事与本议案均存在关联关系，回避该
议案的表决，导致可以表决的董事少于 3 人。根据《公司章程》规
定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交股东
大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宝鸡沃铭钢铁贸易有限责任公司

住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新三十一路

公告编号：2023-019

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新三十一路

注册资本：500,000 元

主营业务：金属材料销售，贸易经纪(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：黄蔡榆

控股股东：黄蔡榆

实际控制人：黄蔡榆

关联关系：实际控制人黄蔡榆系公司实际控制人黄修业之外孙女，
董事黄莉芳之女。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

公司及子公司关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价
公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关
联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上完成
的，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不
良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司
及其他非关联股东利益情况。
四、 交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司自 9 月份起，拟通过关联公司宝鸡沃铭钢

公告编号：2023-019

铁贸易有限责任公司采购钢材，交易协议的成交金额 2023 年 9 月至
年末预计不超过 1.2 亿元、支付方式为银行汇款或银行承兑、支付期
限或分期付款的按每次与终端供合同约定，沃铭公司按重量每吨 10
元收取佣金，佣金为开具发票后次月前支付。不存在资金占用。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际
和经营发展需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际
和经营发展需要，具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，
也不会对公司独立性产生重大不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际
和经营发展需要，具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，
也不会对公司独立性产生重大不利影响。
六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第八次会议决议》。
浙江铭博汽车部件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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