公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-022

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江铭博汽车部件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：黄修业
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议《关于子公司收购宣城铭驰厂房及相应土地使用权暨关联

公告编号：2023-022

交易的议案》
1.议案内容：

为扩大生产规模，提高公司的经营实力，子公司安徽铭大汽车科技有限公司拟收购关联方宣城铭驰科技发展有限公司拥有的 4 幢厂房及其土地使用权。根据芜湖恒盛资产评估事务所（有限合伙）出具的《宣城铭驰科技发展有限公司拟了解资产价值而涉及的房屋建筑物和工业土地价值评估项目资产评估报告书》（芜恒评报字（2023）第035 号），该等资产评估价值为 5,925.70 万元，参考评估价值，最终确定交易价格为 5,926.00 万元。
2.回避表决情况

与会董事与本议案均存在关联关系，回避该议案的表决，导致 可以表决的董事少于 3 人。根据《公司章程》规定，出席董事会的 无关联董事人数不足 3 人，本议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第九次会议决议》。
浙江铭博汽车部件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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