公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-017

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：潘国霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《安徽合益食品股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-017

安徽合益食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

安徽合益食品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日

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