公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-024

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日以经全体董事同
意，临时紧急召开方式发出

5.会议主持人：潘国霞

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命储修莉为公司总经理》的议案
1.议案内容：

公告编号：2021-024

储修琪先生因个人原因，于 2021 年 11 月 29 日向董事会提交辞职报告，辞
去公司总经理职务；因储修莉同志长期在公司生产一线工作，对公司业务十分熟悉，经常参与公司管理工作，经全体董事一致同意，任命储修莉担任公司总经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本方案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名储修莉女士为公司第二届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，提名储修莉女士为公司第二届董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本决议不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议新提
名董事议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2021-024

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议

安徽合益食品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

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