公告日期：2023-04-21

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会于 2023 年 4 月 21 日以公告方式在全国中小
企业股份转让系统平台上发出。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票√其他方式投票电话投票

现场投票和电话投票相结合。

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:00-11:30。

距离较远的股东可电话或网络投票。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839822 合益食品 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽梅山律师事务所刘平安律师参加并见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《安徽合益食品股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就 2022 年度工作拟定了年度工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2022 年度监事
会工作报告。
（三）审议《2022 年财务决算报告》

公司根据实际情况，总结了 2022 年度财务状况，并制定了 2022 年度财务
决算报告。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

结合公司实际情况和和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算方案。（五）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了 《2022 年度报告及年度报告摘
要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2023 年
度财务报告审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

预计公司 2023 年度日常性关联交易，详见 2023-007 号公告。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(八)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3、由法定代理人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公……
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