公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-011

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省软众数字科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪广英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,041,889 股，占公司有表决权股份总数的 46.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-011

公司总经理汪广英、副总经理龚玲出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2019 年 1 月-2020 年 12 月，公司实际控制人汪广英的父亲汪磊及其控股的
软众国际投资有限公司（以下简称“软众国际”）、泉州柏拉图投资合伙企业（有
限合伙）累计占用公司资金 2,930.1 万元， 2019 年资金占用金额为 1,545.6 万元，
2020 年资金占用金额为 1,384.5 万元，截至 2021 年 2 月 26 日，汪磊、软众国际
及泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）占用资金已全部归还公司。
2.议案表决结果：

同意股数 916,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
三、备查文件目录
《福建省软众数字科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
福建省软众数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日

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