公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-008

证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券

福建讯网网络科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022
年 4 月 26 日审议并通过：

提名王冬竹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,100,000 股，占公司股本的 64.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林文佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 10.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂荣标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 10.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文硕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 4.54%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年

公告编号：2022-008

4 月 26 日审议并通过：

提名王珍运先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施清谊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 26 日审议并通过：

选举陈美玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2022-008

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
《福建讯网网络科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

福建讯网网络科技股份有限公司
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