公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-004

证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券
福建讯网网络科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王珍运
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体年报内容详见 2023 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统公告。（公
告编号 2023-001、2023-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期 1 年，同时授权董事会决定相关费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，福建讯网网络科技股份有限公司经审计未分配
利润累计金额-4,075,427.98 元，公司实收股本为 1,100 万元，未弥补亏损已
超过实收股本总额的 1/3。具体议案内容详见 2023 年 4 月 26 日全国中小企
业股份转让系统公告。(公告编号 2023-005)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告……
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