公告日期：2020-09-07

公告编号：2020-033

证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券

福建讯网网络科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：泉州市丰泽区丰海路 1 号原市海洋与渔业局 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王冬竹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,050

万股，占公司有表决权股份总数的 95.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王文硕因出国缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人列席会议。

公告编号：2020-033

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更住所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将住所进行相应变更，由“泉州市丰泽区丰海路 1 号原市海洋与渔业局 4 层”变更至“泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼”。

2.议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建讯网网络科技股份有限公司章程》的规定，公司拟变更住所，公司需相应修改《公司章程》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送公司修订后章程等公司变更登

公告编号：2020-033

记文件，申请办理股份公司变更登记。本次会议授权董事会具体办理股份公司变更登记关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认子公司对外设立的全资子公司增加注册资本的议案》1.议案内容：

公司的子公司福建省中瓷网络科技有限公司于 2020 年 6 月 1 日对外设立一

家全资子公司厦门瓷礼文化有限公司，厦门瓷礼文化有限公司设立时注册资本为

100 万元，为提升综合实力和扩大规模，厦门瓷礼文化有限公司于 2020 年 7 月

28 日经厦门市思明区市场监督管理局核准注册资本增加至 2,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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