公告日期：2022-09-15

湖南飞沃新能源科技股份有限公司
公司章程

二〇二二年九月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......30
第八章 投资者关系管理......32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 会计师事务所的聘任...... 35

第十章 通知及信息披露......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算......39
第十二章 修改章程......41
第十三章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份公司。

公司系在湖南飞沃新能源科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更基础上， 以发起方式设立，在常德市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：湖南飞沃新能源科技股份有限公司

公司英文名称：Finework (Hu Nan) New Energy Technology Co., Ltd

第四条 公司住所：湖南省常德市桃源县陬市镇观音桥村二组（大华工业园内）

第五条 公司总股本为 4,021.7391 万元，每股面值 1 元人民币，共计 4,021.7391 万股。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，
诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。在本公司中，根据《公司法》和中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人以及公司董事会确认为担任重要职务的其他人。

董事、监事和高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，董事、监事和高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效：
（一）董事、监事辞职导致董事……
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