公告日期：2022-09-15

证券代码：839826 证券简称：飞沃科技 主办券商：民生证券
湖南飞沃新能源科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面和电话通知
方式发出

5.会议主持人：张友君

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐慧、段旭东和独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松因新冠疫情因素以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张友君先生为公司第三 届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，张友 君先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，续聘刘杰先 生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，刘杰 先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任张建先 生、李鹏翔先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。 经核查，张建先生、李鹏翔先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，续聘汪宁先 生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查， 汪宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，续聘刘志军 先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查， 刘志军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无……
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