公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-051

证券代码：839826 证券简称：飞沃科技 主办券商：民生证券
湖南飞沃新能源科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面和电话通知方式发
出
5.会议主持人：赵全育
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵全育先生为公司第三

公告编号：2022-051

届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，赵全育 先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南飞沃新能源科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 15 日

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