公告日期：2022-11-30

证券代码：839826 证券简称：飞沃科技 主办券商：民生证券
湖南飞沃新能源科技股份有限公司对外投资

设立子公司及孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、设立全资子公司

根据公司战略发展规划，公司拟在香港投资设立全资子公司飞沃国际（香港）投资有限公司（以下简称“飞沃国际”），公司类型为有限责任公司，注册资本为2,000 万港币。（所有注册信息均以当地政府部门核准登记为准）

2、设立控股孙公司

全资子公司飞沃国际设立后，公司拟以其为投资主体与森盈一成员责任有限公司（以下简称“森盈”）在越南共同投资设立控股孙公司飞沃（越南）紧固件制造有限公司，公司类型为有限责任公司，注册地拟定为海防市安老县，注册资
本为 200 万美元，其中飞沃国际认缴出资 190 万美元，占注册资本的 95%，森盈
认缴出资 10 万美元，占注册资本的 5%。（所有注册信息均以当地政府部门核准登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

公司本次对外投资系新设全资子公司及控股孙公司，故不构成重大资产重
组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》和《关于公司对外投资设立控股孙公司》的议案，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资已完成发改委、商务部等政府机构的核准、备案手续，尚需报香港、越南政府相关部门办理登记注册等手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
（一）法人及其他经济组织

名称：森盈一成员责任有限公司

住所：越南海阳省宁江县铜心社曲多路

注册地址：越南海阳省宁江县铜心社曲多路

注册资本：290 亿越南盾

主营业务：汽车和其他机动车辆备件和附件的销售、其他机械、设备和备件的批发、印刷业、非住宅建筑、道路工程建设、公路货物运输、清关服务活动、货物进出口服务等。

法定代表人：郑春进

控股股东：郑春进

实际控制人：郑春进

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 全资子公司基本情况

名称：飞沃国际（香港）投资有限公司

注册地址：香港

主营业务：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广等（实际经营范围以工商核准结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投 出资比例或 实缴
投资人名称

方式 资金额 持股比例 金额

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 现金 2,000 万港币 100% 0

（二） 控股孙公司基本情况

名称：飞沃（越南）紧固件制造有限公司

注册地址：海防市安老县

主营业务：紧固件研发、制造、销售，通用机械设备及零部件研发、制造、销售，货物进出口等（实际经营范围以工商核准结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投 出资比例或 实缴
投资人名称

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