公告日期：2023-03-29

证券代码：839826 证券简称：飞沃科技 主办券商：民生证券
湖南飞沃新能源科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面和电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长张友君

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议等相关情况进行了总结并形成《2022 年度董事会工作报告》。

2022 年度，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据第二届董事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案》议案，公司首次公开发行股票并在创业板上市完成后，本次发行前滚存未分配利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

因此，公司决定对 2022 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况分析了 2022 年度的经营成果、现金流量等
各项财务指标，并编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况并结合 2023 年公司经营发展计划，拟定了
《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ……
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