公告日期：2021-03-04

公告编号：2021-005

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：中泰证券
北京美福科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第八次审议通过《关于提请召开公司 2021
年第二次临时股东大会的议案》
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 19 日上午 9：30。

公告编号：2021-005

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839828 美福科技 2021 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京美福科技股份有限公司拟与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效)，并就终止协议相关事宜达成一致意见。
（二）审议《关于北京美福科技股份有限公司与首创证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与首创证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

公告编号：2021-005

（三）审议《北京美福科技股份有限公司解除与中泰证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》议案

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商中泰证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》议案

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
……
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