公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-009

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗志国先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2021-009

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2020 年年度报 告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》 及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。

2、 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司

的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实 际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果 和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

公告编号：2021-009

为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

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