公告日期：2021-05-13

公告编号：2021-017

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗志国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》和 《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谭瑞滨先生为公司第二届监事会监事候选人》议案1.议案内容：

公司监事会于 2021 年 5 月 7 日收到监事罗志国先生递交的辞职报告。上
述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、

公告编号：2021-017

《公司章程》的有关规定，监事会拟提名谭瑞滨先生为公司第二届监事会监事 候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请董事会召集 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请董事会会召集 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需要提请股东
大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届监事会第七次会议决议》

北京美福科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 13 日

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