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发表于 2022-04-07 17:48:14 股吧网页版
美福科技:第二届监事会第十次会议决议公告[2022-004] 查看PDF原文

公告日期:2022-04-07


公告编号:2022-004

证券代码:839828 证券简称:美福科技 主办券商:首创证券
北京美福科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席赵瑞莲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》和 《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2022-004

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

公司董事会编制的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体
内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京美福科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)及《北京美福科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)。

根据各项相关规定和要求,公司监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年
年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序

公告编号:2022-004

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合
全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信 息存在不符合实际的情况,《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》真 实、准确、完整的反映出公司报告期内的经营管理和财务情况,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)提出本意见前,未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2021 年度不进行分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

……
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