公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-011

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张继辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京美福科技股份有限公司变更公司经营范围》
1.议案内容：

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导

公告编号：2022-011

致公司主营业务变更。

原经营范围为：

一般项目：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化 体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类、针纺织品、服装；软件开发；信息系统 集成服务；运行维护服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；专业设计服务；设计、制作、代理、发布广告； 出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟修改为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服 务；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理； 广告制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件 及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销 售；五金产品零售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家 用电器销售；日用百货销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第一类 医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；服装服饰零售；办公用 品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容：

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。同时根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应章节。
原经营范围为：

一般项目：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化 体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类、针纺织品、服装；软件开发；信息系统 集成服务；运行维护服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；专业设计服务；设计、制作、代理、发布广告； 出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类……
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