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公告日期:2022-06-07
公告编号:2022-011
证券代码:839828 证券简称:美福科技 主办券商:首创证券
北京美福科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张继辉先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京美福科技股份有限公司变更公司经营范围》
1.议案内容:
为适应发展需要,公司拟补充和完善经营范围,本次经营范围变更不会导
公告编号:2022-011
致公司主营业务变更。
原经营范围为:
一般项目:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化 体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类、针纺织品、服装;软件开发;信息系统 集成服务;运行维护服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);专业设计服务;设计、制作、代理、发布广告; 出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
现拟修改为:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服 务;数据处理和存储支持服务;专业设计服务;广告发布;广告设计、代理; 广告制作;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);计算机软硬件 及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销 售;五金产品零售;通讯设备销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;家 用电器销售;日用百货销售;教学专用仪器销售;实验分析仪器销售;第一类 医疗器械销售;第二类医疗器械销售;针纺织品销售;服装服饰零售;办公用 品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-011
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容:
为适应发展需要,公司拟补充和完善经营范围,本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。同时根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应章节。
原经营范围为:
一般项目:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化 体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类、针纺织品、服装;软件开发;信息系统 集成服务;运行维护服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);专业设计服务;设计、制作、代理、发布广告; 出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类……
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