公告日期：2022-06-07

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公
司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839828 美福科技 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京美福科技股份有限公司变更公司经营范围》议案

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。

原经营范围为：

一般项目：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化 体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类、针纺织品、服装；软件开发；信息系统 集成服务；运行维护服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；专业设计服务；设计、制作、代理、发布广告； 出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟修改为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服 务；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理； 广告制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件 及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销 售；五金产品零售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家 用电器销售；日用百货销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第一类 医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；服装服饰零售；办公用 品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）
（二）审议《关于修改公司章程》议案

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。

原经营范围为：

一般项目：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化 体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类、针纺织品、服装；软件开发；信息系统 集成服务；运行维护服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；专业设计服务；设计、制作、代理、发布广告； 出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 市产业政……
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