公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-016

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 7 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839828 美福科技 2022 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 7 日届满，为保证公司董事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现 董事会提名张继辉、陈雷、陈丽华、戴红立、刘红佳继续任公司第三届董事会
董事，任期三年，自 2022 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日止。为了确保董事会
的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要 求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责 任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合 惩对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 7 月 7 日届满，为保证公司监事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现

公告编号：2022-016

监事会提名赵瑞莲、谭瑞滨、张海艳继续任公司第三届监事会监事，任期三年，
自 2022 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日止。为了确保监事会的正常运作，在第
三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责 任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合 惩对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件及复印件；2.自然人股东委托代理人办理 的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人 本人身份证；3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身 份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4.法人股 东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的……
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