公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-021

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张继辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数19,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

公司全部高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京美福科技股份有限公司变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。

原经营范围为：

一般项目：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化 体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类、针纺织品、服装；软件开发；信息系统 集成服务；运行维护服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；专业设计服务；设计、制作、代理、发布广告； 出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟修改为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服 务；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理； 广告制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件 及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销 售；五金产品零售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家 用电器销售；日用百货销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第一类 医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；服装服饰零售；办公用 品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）

公告编号：2022-021

最终以市场监管部门实际核定为准。
2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会 导致公司主营业务变更。同时根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应 章节。。

原《公司章程》第二章第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：技 术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及 辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备……
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