公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-028

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵瑞莲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》和 《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌

公告编号：2022-028

公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公 司 《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2022 年半 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。（2）2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 有限 责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在 不符合 实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成 果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第二次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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