公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-032

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张继辉先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-032

因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展 规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指 南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2022 年第三次 临时股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小 企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利 进 行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终 止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他一切事项。 授权期限自股
东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂 牌申请，公司股 票正式终止挂牌事项完成时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-032

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的 股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制 人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格拟 原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格与最近一期公司经审计的 归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高者，具体价格及回购方式以回购主体双 方协商确定为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司 《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表……
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