公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-012

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯科杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2023-008),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

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份总数 44,882,304 股，占公司有表决权股份总数的 85.11%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认公司为关联方提供最高额保证反担保的议
案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,913,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

冯建昌、冯科杰、汤旭炎、朱惠康、无锡晶友投资合伙企业（有

公告编号：2023-012

限合伙）系关联股东，需回避表决。

（二） 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限

公司董事辞职公告》（公告编号：2023-009）、《无锡晶晟科技股份

有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,882,304 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周文龙 董事 离职 2023 年 3 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会 审议通过

应天峰 董事 任职 2023 年 3 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会 审议通过

四、 备查文件目录

（一）《无锡晶晟科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决

议》

公告编号：2023-012

无锡晶晟科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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