公告日期：2023-04-25

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面及
微信形式发出
5. 会议主持人：监事会主席缪冬保
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 25
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）、《无锡晶晟科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2022年年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在总结公司2022年生产经营实际情况及制定2023年的生产经营计划情况下，审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟定如下 2022 年度利润分配方案：

鉴于公司尚处于发展上升期，需要大量资金扩大经营，为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健发展，公司本年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

审议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度审计机构。

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，2023 年度公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 38,000 万元的银行综合授信额度。

详见公司于2023年4月25日……
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