公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-041

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8
月 11 日召开第三届董事会第五次会议，全票审议通过《关于聘任 黄晋先生为公司董事会秘书的议案》。

任命黄晋先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满
时止，自2023 年 8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原董事会秘书汪霞女士因工作变动申请辞去董事会秘书职务， 根据《公司章程》的规定，现经董事长提名，聘请黄晋先生担任公 司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届

公告编号：2023-041

满时止。
（三） 新任董监高人员履历

黄晋,男,1982 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历。

持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，上海证券交易所董 事会秘书资格证书，独立董事资格证书。

2003 年 7 月至 2006 年 3 月，任北京黎明向荣文化有限公司市
场专员；2006 年 4 月至 2014 年 11 月任职好莱坞(中国)数码艺术研
发中心有限公司历任公共事务部经理，总经理助理等职；2014 年 12
月至 2016 年 8 月任职江苏信用行科技股份有限公司证券法务部;
2016 年 9 月至 2023 年 6 月任安捷包装（苏州）股份有限公司董事
会秘书；2023 年 8 月任无锡晶晟科技股份有限公司董事会秘书。二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任命符合公司管理、发展需要，有利于公

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司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利 影响。
三、 备查文件
（一）《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决 议》。

无锡晶晟科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 11 日

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