公告日期：2024-04-25

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第六次会议通过决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会采用现场投票方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839830 晶晟股份 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所律所参会。
（七）会议地点

江苏省无锡市新吴区汉江路 9 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议公司 2023 年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-002）、《无锡晶晟科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-003）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议董事会编制的《2023 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议监事会编制的《2023 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告，审议董事会编制的《2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

在总结公司 2023 年生产经营实际情况及制定 2024 年的生产经营计划情况
下，审议董事会编制的《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展趋于良好，为更好的回馈投资者，公司拟对 2023 年度进行权益分派，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《晶晟股份 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

审议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计
机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需要，2024 年度公司拟向商业银行等金融机构
申请不超过人民币 35,000 万元的银行综合授信额度。详见公司于 2024 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www……
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