公告日期：2024-04-25

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：无锡市新吴区汉江路 9 号公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及微信方式
发出

5.会议主持人：董事长冯科杰

6.会议列席人员：监事缪冬保、李婧、张勇、财务总监汪霞、董事会秘书黄晋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-002）、《无锡晶晟科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议董事会编制的《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议总经理编制的《2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在总结公司 2023 年生产经营实际情况及制定 2024 年的生产经营计划情况
下，审议《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展趋于良好，为更好的回馈投资者，公司拟对 2023 年度进行权益分派，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《晶晟股份 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

审……
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