公告日期：2021-04-23

证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839831 明及电气 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所刘璟、谢中伟律师。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2020 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2020 年度监事会工作报告》
(三)审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号为：2021-001） 和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2020 年度财务决算报告》
(五)审议《公司 2021 年度财务预算方案的议案》

议案内容：《公司 2021 年度财务预算方案》
(六)审议《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容：考虑公司目前及未来经营情况，公司 2020 年度利润分配拟不分配。
(七)审议《公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
年审会计师事务所的议案》

议案内容：续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度年审会计师事务所，负责公司 2021 年度财务审计工作。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证；

3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份 证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 5 月 15 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人孟红雨

联系电话：0519-88238211 13815053505

（二） 会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股
东住宿、交通费用自理。

五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《江苏明及电气股份有限公司第二届董
事会第六次会议决议》。
（二）经与会监事签字确认的《江苏明及电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

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