公告日期：2021-05-18

证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 23,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及公司聘请的律师出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度公司董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2020 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度公司监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏明及电气股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《江苏明及电气股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司目前及未来经营情况，公司 2020 年度利润不分配。
2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊……
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