公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-012
证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司

对外投资（设立控股子公司）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司与卢文龙、秦红欣共同出资设立控股子公司常州惠古造科技有限公司，注册地为常州，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70.00%；卢文龙认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%；秦红欣认缴出资人民币400,000.00元，占注册资本的20%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2019-012
（四）审议和表决情况

公司于2019年4月4日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于追认对外投资（设立控股子公司）的议案》，董事会以5票赞成；0票反对；0票弃权的表决结果通过该议案。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资已完成工商变更事项，无其他审批程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 自然人

姓名：秦红欣

住所：江苏省常州市武进高新区
（二） 自然人

姓名：卢文龙

住所：江苏省常州市武进区湖塘镇
三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。
2、投资标的基本情况

名称：常州惠古造科技有限公司

公告编号：2019-012
注册地：常州

经营范围：高低压元器件、电器设备、家用电器、电气机械、仪器仪表、自动化设备、高低压电气设备设计、维修、维护、销售及技术研发、技术咨询；塑料制品、机械配件、模具、水处理设备的设计、制造、加工、安装、销售及技术研发、技术咨询；通讯设备、五金产品交通器材、化工产品（除危险品）、计算机、电线电缆、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股
投资人名称

金额 比例

江苏明及电1,400,000.00 现金 1,400,000.0070.00%

气股份有限
公司

秦红欣 400,000.00 现金 400,000.00 20.00%

卢文龙 200,000.00 现金 200,000.00 10.00%

四、 对外投资协议的主要内容

本公司与卢文龙、秦红欣共同出资设立控股子公司常州惠古造科技有限公司，注册地为常州，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70.00%；卢文龙认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%；秦红欣认缴出资人民币400,000.00元，占注册资本的20%。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

公告编号：2019-012
本次投资是公司战略规划和业务发展需要，强化公司的业务基础，优化经营模式，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利水平。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资设立控股子公司，是基于公司长远发展利益所作出……
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