公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-001

证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月4日以书面形式

发出

5.会议主持人：董事长王平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏明及电气股份有限公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

继续提名王平、龚学成、唐明、刘德俊及荣洲为公司新一届董事2.议案表决结果：

（1）同意提名王平为第二届董事会会董事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（2）同意提名龚学成为第二届董事会会董事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（3）同意提名唐明为第二届董事会会董事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（4）同意提名刘德俊为第二届董事会会董事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（5）同意提名荣洲为第二届董事会会董事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于追认向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司全资子公司常州品美网络科技有限公司（以下简称“常

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州品美 ”） 经营和发展需求，公司将常州品美注册资本由人民币1,000,000元增加至4,500,000元，即常州品美新增注册资本人民币3,500,000元，全部由公司以现金方式认缴出资。上述增资事项已于2018年11月30日完成工商变更程序。现对该事项进行追认审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于追认对外投资（设立控股子公司）的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需求，本公司与卢文龙、刘杰及胡阳共同出资设立控股公司机甲科技（常州）有限公司，注册地为常州，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70.00%；卢文龙认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%；刘杰认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%；胡阳认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%。上述设立事项已于2018年12月28日完成工商变更程序。现对该事项进行追认审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会提请2019年3月8日上午10:00召开2019年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

（一）江苏明及电气股份有限公司第一届董事会第七次……
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