公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-010

证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面形

式发出

5.会议主持人：经参会董事一致推荐由董事王平主持会议。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-010

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王平为公司第二届董事会董事长兼经理的议案》

1.议案内容：

选举董事王平为本公司第二届董事会董事长并聘任为公司经理，任期三年，自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任龚学成为公司副经理的议案》

1.议案内容：

聘任龚学成为公司副经理，任期三年，自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任郭明芳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-010

聘任郭明芳为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于追认对外投资（设立控股子公司）的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需求，本公司与卢文龙、秦红欣共同出资设立控股公司常州惠谷造科技有限公司，注册地为常州，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70.00%；卢文龙认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%；秦红欣认缴出资人民币400,000.00元，占注册资本的20%。上述设立事项已于2019年3月14日完成工商变更程序，现对该事项进行追认审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

公告编号：2019-010

1.议案内容：

为支持教育事业发展，同时切实履行社会责任，有效的宣传和提升公司品牌和社会形象，公司拟与自然人陈亚文、隆迈投资有限公司共同设立江苏省永清助学基金会。其中，该基金会注册资金400万元，三方分别出资200万元、50万元及150万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

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