公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-004
证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券
江苏明及电气股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2019年2月14日审议并通过:

提名王平、龚学成、唐明、刘德俊、荣洲为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。王平、龚学成、唐明、刘德俊、荣洲为连选连任。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董事情况

董事王平持有公司股份6,800,000股，占公司股本的28.57%。不

公告编号：2019-004
是失信联合惩戒对象。

董事唐明持有公司股份6,600,000股，占公司股本的27.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚学成持有公司股份660,000股，占公司股本的27.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘德俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事荣洲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、 备查文件
（一）《江苏明及电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
江苏明及电气股份有限公司
董事会
2019年2月18日

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