公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-005
证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年2月14日审议并通过：

提名范明军、毛海军为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职，范明军、毛海军为连选连任。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席范明军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工大会于2019年2月14日选举高清辉担任公司职工监事。任职期限与2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事一致。

公告编号：2019-005
（二） 换届后监事人员情况

监事范明军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事毛海军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事高清辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、 备查文件
（一）《江苏明及电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（二）《江苏明及电气股份有限公司2019年第一次职工大会会议决议》。

江苏明及电气股份有限公司
董事会
2019年2月18日

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