公告日期：2019-02-18

证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券
江苏明及电气股份有限公司

对外投资（设立控股子公司）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司与卢文龙、刘杰及胡阳共同出资设立控股子公司机甲科技（常州）有限公司，注册地为常州，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70.00%；卢文龙认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%；刘杰认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%；胡阳认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2019年2月14日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认对外投资（设立控股子公司）的议案》，董事会以5票赞成；0票反对；0票弃权的表决结果通过该议案。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资已完成工商变更事项，无其他审批程序。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入的新领域：机器人、人工智能领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 自然人

姓名：卢文龙

住所：江苏省常州市武进区南夏墅街道
（二） 自然人

姓名：刘杰

住所：江苏省常州市武进区湖塘镇
（三） 自然人

姓名：胡阳

住所：江苏省常州市武进区湖塘
三、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：机甲科技（常州）有限公司
注册地：常州
经营范围：机器人、人工智能、计算机、网络、电子专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；机器人设备及配件制造、销售；体育赛事的组织与策划；票务代理；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；日用百货、服装服饰、玩具的销售；以电子商务的方式从事日用百货、服装服饰、玩具的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会务服务；展览展示服务；艺术培训、科技培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名出资额或投资出资方认缴/实缴 出资比例或持
称 金额 式 股比例

江苏明及1,400,000.00现金 1,400,000.0070.00%
电气股份
有限公司

卢文龙 200,000.00 现金 200,000.00 10.00%

刘杰 200,000.00 现金 200,000.00 10.00%

胡阳 200,000.00 现金 200,000.00 10.00%

（二） 投资项目的具体内容

本次对外投资涉及进入的新领域：机器人、人工智能领域。
四、 对外投资协议的主要内容

本公司与卢文龙、刘杰及胡阳共同出资设立控股子公司机甲科技（常州）有限公司，注册地为常州，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70.00%；卢文龙认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%；刘杰认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%；胡阳认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的10%。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次投资是公司战略规划和业务发展需要，强化公司的业务基础，优化经营模式，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利水平。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资设立控股子公司，是基于公司长远发展利益所作出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险及进入新领域的风险，但风……
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