公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-009

证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-009

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

继续提名王平、龚学成、唐明、刘德俊及荣洲为公司新一届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

议案内容详见2019年2月18日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏明及电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-001)、董事换届公告（2019-004）。

2.议案表决结果：

（1）同意选举王平为第二届董事会会董事。

同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）同意选举龚学成为第二届董事会会董事。

同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（3）同意选举唐明为第二届董事会会董事。

同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-009

（4）同意选举刘德俊为第二届董事会会董事。

同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（5）同意选举荣洲为第二届董事会会董事。

同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于2018年11月19日届满，现根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会继续提名范明军、毛海军连任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

议案内容详见2019年2月18日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏明及电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编

号:2019-002)、监事换届公告（2019-005）。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-009

（1）同意选举范明军为第二届监事会监事。

同……
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