公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-020
证券代码：839831 证券简称：明及电气 主办券商：东北证券
江苏明及电气股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年11月公司中国银行股份有限公司常州湾里支行申请了400万的银行借款，由公司实际控制人、董事长王平及其配偶程颖提供连带责任保证。现对该事项进行追认审议。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月16日召开第二届董事会第二次会议，董事王平、唐明、龚学成为一致行动人，需回避表决。非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

公告编号：2019-020
1.自然人

姓名：王平

住所：江苏省无锡市惠山区华新苑6号***室。
（二） 关联关系

王平为本公司董事长、股东，公司控股股东、实际控制人。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，关联方不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况。四、 交易协议的主要内容

2018年11月公司中国银行股份有限公司常州湾里支行申请了400万的银行借款，由公司实际控制人、董事长王平及其配偶程颖提供连带责任保证。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，是合理、必要的，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财
务状况和经营成果产生不利影响。
六、 备查文件目录
（一）《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-020
江苏明及电气股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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